AML, контроли та регуляторна дисципліна
Unichain Finance застосовує підхід compliance-first, узгоджений з міжнародними стандартами AML/CFT, включно з ризик-орієнтованою перевіркою клієнта, моніторингом транзакцій та вимогами до звітності там, де це застосовно. Компанія продовжує посилювати управління, операційні контроли ризику та готовність до аудиту в міру розширення регуляторного периметра.
Контрольний контур
Регуляторний статус і сервісний периметр
Поточна сервісна активність залишається селективною, партнерською та підпорядкованою юрисдикційним, операційним і договірним обмеженням. Компанія готується до перспективного EU CASP подання за MiCA, зберігаючи поточний контур вузьким і контрольованим.
Поточний операційний периметр
Поточний MVP-контур організовано через канадську компанію, зареєстровану у FINTRAC.
Партнерська розрахункова модель
Фіатне виконання та розрахункові потоки передбачається підтримувати через регульованих партнерів фінансової інфраструктури з урахуванням конфігурації та доступності.
Перспективний шлях авторизації в ЄС
MiCA-орієнтована підготовка до авторизації триває, а вибір юрисдикції залишається в оцінці.
AML і комплаєнс
Перевірка клієнта
Ризик-орієнтована перевірка клієнта застосовується до доступу до сервісу та виконання транзакцій.
Моніторинг транзакцій
Транзакційні потоки залишаються предметом внутрішнього аналізу, моніторингу та процедур ескалації.
Контур управління
Комплаєнс-нагляд, операційні контроли ризику та аудиторськи придатний облік розглядаються як базові дисципліни.
Доступність сервісу та нагляд
Там, де сервіс включає сторонні регульовані інституції, механізми safeguarding, звітності та нагляду вибудовуються відповідно до договірних і регуляторних вимог. Доступність сервісу може відрізнятися за юрисдикцією, готовністю партнерів і внутрішньою оцінкою ризику.
Ніщо на цьому сайті не є пропозицією регульованих фінансових послуг у юрисдикції, де для цього потрібна попередня авторизація.